Полномочия наблюдательного совета

Наблюдательный совет создается по решению Общего собрания ЗАО «СК «Евроинс», является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества по выполнению решений Общего собрания в период между Общими собраниями. В состав Наблюдательного совета ЗАО «СК «Евроинс» входит 3 члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и его заместителя.

Полномочия Наблюдательного совета ЗАО «СК «Евроинс»:

1. рассмотрение основных направлений деятельности Общества и внесение их на утверждение Общим собранием;
2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
3. созыв годового Общего собрания и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
4. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
5. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
6. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
7. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания или Наблюдательного совета;
8. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
9. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
10. использование резервных и других фондов Общества;
11. утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
12. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;
13. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком;
14. утверждение положений о представительствах и филиалах Общества, а также других положений, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания;
15. решение о совершении сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 10 до 20% балансовой стоимости активов Общества; принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 20% балансовой стоимости активов Общества;

    15.1 принятие решений об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

16. принятие решений о создании и ликвидации представительств и филиалов;
17. принятие решений о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
18. принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
19. назначение директора Общества после подтверждения Министерством финансов его профессиональной пригодности  и досрочное прекращение его полномочий;
20. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
21. осуществление иных полномочий в соответствии с Положением о Наблюдательном совете.

Вопросы, указанные в подпунктах 1-15 относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение других органов управления.